마켓메이커 사칭 사기

마켓메이커 사칭 사기 수법

마켓메이커 사기는 ‘유동성 공급’ 명목으로 고수익·원금보장을 내세운 SNS·메신저 미끼 광고에서 시작됩니다. 연락한 피해자를 텔레그램·디스코드 방으로 유도한 뒤, 가짜 거래소·브로커(HTS/MTS) 가입 링크를 보내 본인인증과 소액 입금을 요구합니다. 이어 ‘스프레드 메이킹 미션’이나 ‘카피트레이딩’ 참여를 지시하고 대시보드에 허위 수익을 표시해 신뢰를 쌓습니다. 일부는 소액 테스트 출금을 한 번 허용해 방심하게 만든 뒤, 더 큰 금액을 입금하게 유도합니다. 이후 출금을 시도하면 세금·수수료·유동성 충전비·KYC 보증금 등을 요구하며 마켓메이커 출금 거부 또는 지연을 반복하다가, 추가 송금을 중단하면 곧장 차단·잠적하는 흐름입니다.

마켓메이커 사칭 사기 유형

마켓메이커는 가짜 브로커·거래소를 매개로 한 전형적 투자사기 유형으로 분류됩니다. 접근 문구는 ‘시장조성 팀 합류’, ‘VIP 신호 제공’, ‘내부 마켓메이커 전략 공유’ 등으로 포장되며, 실제로는 비등록 외환·코인 중개사를 사칭한 사칭사기 패턴입니다. 핵심 구조는 입금은 즉시 반영되지만 출금은 ‘추가 비용 선납’을 조건으로 제한하는 선입금(advance-fee) 방식입니다. 은행 계좌로 이체했다면 신속히 거래 중단 요청 등 마켓메이커 지급정지 가능성을 검토해야 하고, 가상자산 전송의 경우 온체인 트랜잭션·지갑 주소 확보 후 거래소 협조 요청 등 별도 절차가 필요합니다. 텔레그램 리딩방·DM을 통한 심리 압박, 수익 인증 스크린샷, 가짜 고객센터 연출이 함께 나타나면 고위험 신호로 보아야 합니다.

마켓메이커 사칭 사건 개요

최근 마켓메이커 명의를 내건 사칭 사기 피해가 다수 보고되고 있습니다. 가해자들은 ‘유동성 공급 보조’나 ‘시장조성 수익 분배’를 미끼로 접근해 외부 링크 앱·웹에 가입시키고, 초기엔 소액 수익과 미션 보너스를 보여줍니다. 이후 투자금을 키우게 한 뒤 출금 요청 단계에서 10~30% 세금, 검증 수수료, 계정 해제비 등의 명목으로 재차 입금을 요구하며, “규정상 반드시 선납해야 출금 가능” 같은 문구로 기한을 압박합니다. 이 과정에서 고객센터·세무팀·안전관리팀을 사칭해 신뢰를 가장하고, 영수증·화면 캡처 제출을 반복시키며 시간을 끕니다.

이미 송금했다면 즉시 추가 입금을 중단하고 모든 대화 기록, 주문·지갑 주소, 트랜잭션 해시, 이체 영수증, 도메인·앱 이름을 보존하십시오. 국내 계좌가 연루됐다면 금융회사에 정지 가능 여부를 문의하고, 수사기관·관계기관에 마켓메이커 피해 신고를 진행하세요. 가상자산의 경우 사용 지갑·거래소의 신고 채널로 주소 차단·모니터링을 요청하고, 원격제어앱 설치·신분증 재제출 요구는 거부해야 합니다. 초기 증거 수집과 이체 경로 파악이 마켓메이커 피해 환급 시도에 필수이므로, 빠른 보존·신고가 피해 구제 가능성을 높입니다.