On-chainTransactions 사칭 사기
6월 30일 00:33 기준 12건 상담 접수
피해자가 계속 증가하고 있습니다
사건 정보
On-chainTransactions 사칭 사기 수법
최근 On-chainTransactions 명의를 내건 사칭 사기 피해가 다수 보고되고 있습니다. 이들은 SNS·메신저에서 “원금 보장·AI 자동매매” 등의 문구로 관심을 끈 뒤, 가짜 거래소·지갑 연동 페이지로 접속시켜 빠른 가입과 인증을 유도합니다. 소액 입금 후 화면상 수익과 부분 환급을 보여 신뢰를 만든 다음, 본거래 참여 명목으로 USDT·ETH 등 추가 송금을 요구합니다. 출금을 시도하면 “AML 위험 탐지, 세금·보증금·해제 수수료” 등을 이유로 재입금을 종용하며, 결국 On-chainTransactions 출금 거부 또는 장기 대기 상태로 시간을 끌다 상담원이 잠적하는 흐름이 전형적입니다.
On-chainTransactions 사칭 사기 유형
On-chainTransactions은 가짜 거래소·지갑 브라우저·웹앱을 매개로 계좌이체와 코인 송금을 끌어내는 투자사기 유형으로 확인됩니다. 텔레그램·왓츠앱·인스타 DM 등에서 리딩, 카피트레이딩, AI 봇 수익을 내세워 접근하고, 실물 기업·거래소·보안팀을 사칭해 신뢰를 쌓습니다. 대시보드에는 허위 수익과 잔고가 표시되지만 실제 체인은 무관하거나 일부분만 연결됩니다. 이후 “출금 인증”을 빌미로 위험도 완화비용·거래세·보험료 등을 순차 청구하며 On-chainTransactions 출금 제한을 반복합니다. 소액 출금이 1회 허용되더라도 이는 대금 유인을 위한 미끼에 불과해 더 큰 입금을 유도하는 패턴이 뒤따릅니다.
On-chainTransactions 사칭 사건 개요
On-chainTransactions 사칭 사기는 소셜미디어 미끼 광고→상담원 연결→가짜 플랫폼 가입→소액 수익 연출→대규모 입금 유도→출금 차단의 단계로 진행됩니다. 피해자 계정에는 “위험 계정” 경고, KYC 재검증 요구, 법집행기관 연계를 가장한 통지 등이 반복되며, 신분증·영상 인증, 원격 지원 앱 설치를 요구하기도 합니다. 이미 송금했다면 즉시 추가 입금을 중단하고 대화 내역·지갑 주소·거래 해시·입금 계좌·도메인과 앱 정보 등을 확보한 뒤, 신속한 On-chainTransactions 피해 신고가 필요합니다.
국내 은행계좌로 자금이 이동했다면 거래 은행을 통해 신속한 On-chainTransactions 지급정지 가능성을 타진하고, 가상자산의 경우 송금 거래소·수취 거래소의 고객보호·컴플라이언스 채널에 입금 주소와 해시를 제시해 동결·추적 협조를 요청해야 합니다. 또한 수사기관 신고와 함께 체인 상 흐름을 정리한 자료를 제출하면 회수 가능성 판단에 도움이 됩니다. “수수료를 더 내면 풀어주겠다”는 2차 복구 유인도 동일한 수법의 연장선이므로 거부해야 하며, 초기 대응 속도가 On-chainTransactions 피해 환급 및 향후 피해 구제 절차의 성패를 좌우합니다.
사건 접수 절차
전화·카톡 즉시 상담 / 사기 계좌 지급정지
통화녹취·이체내역·문자/메신저 캡처
위임계약 체결 / 경찰·금감원 신고 대행
채권소멸 절차 진행 / 피해금 회수
피해회복 및 대응 참여자격
아래 중 한 가지 사안이라도 해당된다면 빠른 상담신청을 하시길 권고드립니다.
- 검찰·경찰·금감원 등 기관 사칭 전화로 송금하신 분
- 가족·친구 사칭 메신저피싱으로 피해 입으신 분
- 대출·환급금·정부지원금 사칭 사칭사기 피해자
- 택배·청첩장·부고 등 스미싱 링크 클릭 후 피해 입으신 분
- 딥페이크 영상·음성 사칭사기 피해 의심자
자주 묻는 질문
의뢰인님들이 자주 묻는 질문을 모아봤습니다.
처음에는 누구나 사기를 의심하기 어렵습니다. 의심 정황이 있다면 즉시 금전 송금을 중단하고 관련 기관 대표번호로 직접 확인하세요. 이미 송금하셨다면 골든타임 내 계좌 지급정지가 피해 회복의 핵심입니다.
법무법인 신결은 사칭사기·메신저피싱 피해구제TF팀을 운영하며 환급 절차 전담 경험이 풍부합니다. 골든타임 내 계좌정지가 이루어지면 회수율이 크게 높아집니다.
피해금액은 적어도, 많아도 피해자라는 사실은 변함이 없습니다. 오히려 적은 금액이 더 빠르게 해결되기도 합니다.
통화녹취·이체내역(은행 거래내역)·문자/메신저 캡처가 핵심입니다. 사건유형별 필요 자료를 안내해드립니다.
피해자분들께 부담을 드릴 수 없기에, 상담비용은 당연히 무료입니다. 접수부터 해결까지의 시간은 의뢰인별로 모두 상이하지만 대략 2주~ 6개월 사이입니다.