BONANZA 사칭 사기
6월 29일 23:26 기준 12건 상담 접수
피해자가 계속 증가하고 있습니다
사건 정보
BONANZA 사칭 사기 수법
BONANZA 사기는 텔레그램·카카오톡·인스타그램 등에서 ‘단기 수익 보장’ ‘체험 투자’ 문구로 유인하는 미끼 광고로 시작됩니다. 문의하면 상담원이 본인확인과 가입을 유도하고, 실제 거래소처럼 보이는 웹·앱(가짜 HTS/MTS)에 접속시켜 소액 입금을 시킵니다. 초기엔 소액 수익을 보여 신뢰를 얻은 뒤 입금 규모를 키우게 만들고, 이후에는 세금·수수료·보증금 명목을 내세워 출금을 지연합니다. 끝내 관리자 교체·시스템 점검을 핑계로 BONANZA 출금 거부 또는 ‘BONANZA 출금 제한’을 반복하다 연락을 끊는 전형적 투자사기 흐름입니다.
BONANZA 사칭 사기 유형
BONANZA는 가짜 투자 플랫폼과 리딩 채널을 결합한 사칭사기 유형으로 확인됩니다. 보이스피싱처럼 금융기관을 사칭하기도 하지만, 주로 ‘전문 트레이더’ ‘내부 정보’ ‘AI 매매’ 등을 내세워 단체방에서 매수·매도 신호를 제공하는 척하며 외부 결제 페이지로 송금을 유도합니다. 피해자가 손실을 의심하면 수수료만 추가 납부하면 원금과 수익을 돌려주겠다며 2차 입금을 요구하고, 이후에는 플랫폼 내 잔고만 숫자상으로 늘어날 뿐 실거래는 없습니다. 의심 단계에서 즉시 대화·화면 캡처와 송금 내역을 확보하고 BONANZA 피해 신고를 진행해야 합니다.
BONANZA 사칭 사건 개요
최근 BONANZA 명의를 내건 사칭 사기는 ‘체험 수익 보장’ ‘원금 보장’ ‘선착순 이벤트’ 문구로 접근해, 인증코드 입력이나 특정 링크 접속으로 계정 개설을 유도하는 사례가 보고됩니다. 초기에는 1~2회 소액 출금만 허용해 신뢰를 쌓은 뒤, 고액 입금 후에는 세금·보증금·해제 수수료를 이유로 출금을 막습니다. 이때 국내 계좌로 이체했다면 은행 의심거래 신고와 함께 BONANZA 지급정지 가능 여부를 즉시 타진하고, 가상자산을 보냈다면 거래소 고객센터와 수사기관에 지갑 동결 협조를 요청해야 합니다. 추가 송금은 중단하고, 입금 영수증·지갑 주소·트랜잭션 해시 등 증거를 정리해 제출하면 BONANZA 피해 환급 가능성을 높일 수 있습니다. 피해 확정 전이라도 초기 대응 속도가 핵심이므로, 채팅·통화 기록 보존과 계정 비밀번호 변경 등 2차 피해 차단 조치를 병행하세요.
사건 접수 절차
전화·카톡 즉시 상담 / 사기 계좌 지급정지
통화녹취·이체내역·문자/메신저 캡처
위임계약 체결 / 경찰·금감원 신고 대행
채권소멸 절차 진행 / 피해금 회수
피해회복 및 대응 참여자격
아래 중 한 가지 사안이라도 해당된다면 빠른 상담신청을 하시길 권고드립니다.
- 검찰·경찰·금감원 등 기관 사칭 전화로 송금하신 분
- 가족·친구 사칭 메신저피싱으로 피해 입으신 분
- 대출·환급금·정부지원금 사칭 사칭사기 피해자
- 택배·청첩장·부고 등 스미싱 링크 클릭 후 피해 입으신 분
- 딥페이크 영상·음성 사칭사기 피해 의심자
자주 묻는 질문
의뢰인님들이 자주 묻는 질문을 모아봤습니다.
처음에는 누구나 사기를 의심하기 어렵습니다. 의심 정황이 있다면 즉시 금전 송금을 중단하고 관련 기관 대표번호로 직접 확인하세요. 이미 송금하셨다면 골든타임 내 계좌 지급정지가 피해 회복의 핵심입니다.
법무법인 신결은 사칭사기·메신저피싱 피해구제TF팀을 운영하며 환급 절차 전담 경험이 풍부합니다. 골든타임 내 계좌정지가 이루어지면 회수율이 크게 높아집니다.
피해금액은 적어도, 많아도 피해자라는 사실은 변함이 없습니다. 오히려 적은 금액이 더 빠르게 해결되기도 합니다.
통화녹취·이체내역(은행 거래내역)·문자/메신저 캡처가 핵심입니다. 사건유형별 필요 자료를 안내해드립니다.
피해자분들께 부담을 드릴 수 없기에, 상담비용은 당연히 무료입니다. 접수부터 해결까지의 시간은 의뢰인별로 모두 상이하지만 대략 2주~ 6개월 사이입니다.